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串通做假骗中银21.5亿 周正毅牵连六人定罪
[作者:经理人|来源:爱我售|时间:2008-09-05| 收藏 推荐 ]【

  前上海首富周正毅五年前涉嫌串谋上海地产财务总监、多名中银高层人士,向中银香港借贷21.5亿元买壳讹骗案9月1日宣判。法官裁定六名被告两项串谋诈骗及一项公司董事作出虚假陈述罪名成立。

  香港《文汇报》报道,案中否认控罪的三男三女被告为Habibullah Abdul Rahman(44岁),上海地产前财务总监;吴思炜(44岁)及林丽珠(41岁),中银国际亚洲有限公司前董事总经理及前副总裁;顾恺仁律师事务所合伙人顾恺仁(54岁)及范楚文(42岁);及的近律师行合伙人黎寿昌(47岁)。

  判词320页需宣读两天

  法官昨日裁定六人共两项串谋诈骗及一项公司董事作出虚假陈述罪名成立。由于裁决理由篇幅特长,共320页,法官预计至少需要两日才能宣读完毕。各被告在听取裁决期间获准继续保释外出,不过要交出所有旅游证件,不得离开香港。

  法官在裁决时表示,六名被告均有良好品格、没有案底,为专业人士,是享有良好名声的社会中坚分子,在裁决时需要小心考虑。而本案的主要特赦证人龚倍颖在2004年一宗在本案中分拆的刑事案件中,作供时曾有不诚意的表现,也不能排除她因希望减轻刑责而再次作假证。法官认为本次作证是答案准确,遇上她不清楚的地方也没有隐瞒,加上有大量文件辅助,及其他控方证人的证供互相支持。另外,龚在庭上承认她曾在2003年被证监会调查后,将350万元汇往大陆。

  另外,案中首被告上海地产前财务总监Habibullah Abdul Rahman及次被告中银国际亚洲前董事总经理吴思炜均辩称自己对注资计划毫不知情,全只听从龚等人所言。法官认为两人有丰富的财务专业知识,不会对事件一概不知。再者首被告身在上海地产的财务要职,为财务专家,在事件上不会处于被动位置,据龚形容,他更是整个注资计划的设计者。

  法官认为特赦证人答案可靠

  案情指,于2002年周正毅向中国银行(香港)申请港币21.5亿元的贷款,意图收购上市公司建联通(后易名上海地产),该笔贷款是以Global Town Ltd的名义获得,而周是Global Town唯一董事及股东。

  周与被告计划成功取得建联通控制权后,将周个人拥有的上海物业转售予建联通,套取巨额现金用作偿还中银的贷款。

  后来众人商讨后,认为联交所不会批准,甚至会令收购计划受阻,于是多名被告,向证监会及联交所刻意隐瞒计划,并讹称成立一个执行委员会,以方便管理。


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