本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

300元的高价股，如果在一年前股民们都会以为这是天方夜谭……

　　河南股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十九次临时会议于２００７年１０月９日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于２００７年１０月１０日—１１日以通讯方式召开。会议应到董事九人，实到韩海林、张春仁、魏光林、董增平、陈邦栋、李锋、马志瀛、陈克林、刘韧等九位董事，并进行了书面表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国股份有限公司平顶山分行申请授信的议案》：

　　为了满足生产需要，经与会董事审议，同意公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请办理流动资金贷款人民币壹亿伍仟万元整、投标保函或履约保函人民币捌仟万元整、贸易融资人民币叁仟万元整，合计人民币贰亿陆仟万元整，担保方式为信用担保。授权公司法定代表人韩海林先生或被委托人张浩义先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

　　特此公告

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　２００７年１０月１２日