北京东华合创数码科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议，于2007年11月2日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2007年11月5日以通讯表决的方式召开。会议应到董事10人，实到10人，本次会议的召开及表决程序符合《 公司法 》、《 公司章程 》及《董事会议事规则》的有关规定 。经与会董事审议表决，通过如下议案：

尚福林表示资本市场是我国经济的重要组成部分……

　　审议通过了《关于向中国股份有限公司北京支行申请综合授信的议案》；

　　本次申请综合授信额度为8000万元，包括原有6000万元综合授信（6000万综合授信已经公司2007年5月12日第二届二十次董事会审议通过，于2007年5月15日与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签订6000万元综合授信合同）。本次8000万综合授信包括：授信项下短期流动资金贷款和银行承兑汇票合计最高使用额度不超过人民币4000万元，剩余用于进口信用证押汇，开立即、远期信用证和非融资性保函；期限1年。

　　有效表决票10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票 。

　　特此公告！

　　北京数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2007年11月6日